В США возбудили дело о двух ICO

возбуждено дело о двух ICO

Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) подтвердила своё предупреждение об опасности схем токенизации и незарегистрированных ценных бумаг: обвинение было предъявлено двум компаниям – REcoin и DRC (Diamond Reserve Club), основателем которых является Максим Заславский.

Мошенническая схема

REcoin подавалась под соусом первой криптовалюты, которая обеспечивалась недвижимостью. Заславский уверял инвесторов, что на него работает команда юристов, бухгалтеров и брокеров, которые помогут перевести деньги в недвижимость, однако в действительности в компании не числилось ни одного работника.

Заславский также дал понять инвесторам, что ему удалось поднять от 2 до 4 миллионов долларов, хотя в реальности цифра скорее приближалась к 300 тысячам долларов.

Залежи алмазов

Заславский предлагал токены и через DRC, рассказывая инвесторам, что у компании есть партнёры в оптовой торговле алмазами, которые сделают ему существенную скидку в цене. Инвесторам обещали ощутимую выгоду от сделок по скупке и продаже алмазов.

Однако, как и в случае с REcoin, компания DRC была лишь приманкой для вымогания денег у ничего не подозревающих инвесторов. У Заславского не было ни контактов с торговцами алмазов, ни какой-либо зарегистрированной бизнес-деятельности.

Предупреждения не были шуткой

Комиссия вновь обратилась с предупреждением как к инвесторам, так и к организаторам первичных размещений криптовалюты. Она ясно дала понять инвесторам, что ICO стоит остерегаться по следующей причине:

«Инвесторам следует с особым вниманием относиться к компаниям, которые предлагают первичное размещение криптовалюты как способ получения большой прибыли. Как утверждается в нашем иске, Заславский обманул инвесторов путём ложных обещаний крупной прибыли от новой технологии».

Эти обвинения должны послужить предупреждением для других организаторов ICO, которые хотят ввести инвесторов в заблуждение обещаниями высокой доходности. Действия SEC должны стать наглядным примером того, что любое ICO будет проверяться и при необходимости преследоваться в соответствии с законодательством США, если будут замечены противоправные действия.

SEC добилась от суда разрешения на заморозку активов Заславского и теперь требует компенсации ущерба инвесторам, включая штрафы, проценты, а также собирается лишить Заславского права занимать управляющие позиции в будущем.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
MegaChange

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о